沙钢股份：第五届董事会第十六次会议决议的公告2016-07-30

						股票代码：002075          股票简称：沙钢股份           公告编号：临2016-047



                         江苏沙钢股份有限公司

             第五届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通
知及会议资料于2016年7月18日以书面和电子邮件方式向全体董事发出，本次董
事会会议于2016年7月28日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室以现场表决
与通讯表决相结合的方式召开。
    本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分监事、全体高级管理
人员列席了会议。本次会议由公司董事长何春生先生主持。
    本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议作出的各项决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
    1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年半年度报告
全文及其摘要》的议案。
    2016年半年度报告全文刊登于2016年7月30日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；2016年半年度报告摘要刊登于2016年7月30日的《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2016年度日常
关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
    为了控制公司日常关联交易，根据公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢
股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）下半年生产经营需要，对公司2016年度


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日常关联交易预计进行适度调整，交易总额由原来的40亿元调整为39亿元。其中
采购方面：由于淮钢公司焦炉停产大修，通过向关联方采购焦炭预计增加，采购
交易总额由原来24.1亿元调增为24.8亿元；销售方面：通过向关联方销售钢材预
计减少，销售交易总额由原来15.9亿元调减为14.2亿元。
    因公司董事长何春生先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先
生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决。
    《关于调整2016年度日常关联交易预计的公告》具体内容刊登于2016年7月
30日的《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司
向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东
大会审议。
    因日常生产经营所需，公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港杨舍支
行、中国建设银行股份有限公司张家港锦丰支行、中国银行股份有限公司张家港
锦丰支行分别申请不超过1亿元人民币的综合授信额度；淮钢公司及其子公司拟
向中国农业银行股份有限公司淮安分行城南支行、中国交通银行股份有限公司淮
安分行营业部等银行申请不超过38.9亿元人民币的综合授信额度。以上银行综合
授信额度总计不超过41.9亿元人民币，综合授信额度最终以银行实际审批的额度
为准，但不超过股东大会审议通过的额度，授权期限自股东大会通过之日起一年
内有效。
    《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容刊登于
2016年7月30日的《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金
进行风险投资的议案》，本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
    为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金进行风险投资，增加公司
收益。公司及淮钢公司拟使用不超过10亿元人民币的自有闲置资金，进行证券投
资（包括但不限于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及
向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品）；基金
投资；信托产品投资等金融产品投资，投资期限自股东大会审议通过之日起两年
内有效。


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    《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》具体内容刊登于2016年7月
30日的《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司独立董事
薪酬的议案》，本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
    公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事薪酬调整
为每人每年柒万元（含税），自2016年度起执行。
    《关于调整公司独立董事薪酬的公告》具体内容刊登于2016年7月30日的《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第
二次临时股东大会的议案》。
    公司决定于2016年8月17日上午10:30召开公司2016年第二次临时股东大会，
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家
港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
    《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》具体内容刊登于2016
年7月30日的《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    第五届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                             江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                       2016年7月30日




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