富国基金管理有限公司关于增加平安银行为旗下部分开放式基金代销机构且开通定投业务及参加申购、定投费率优惠活动的公告

根据富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签署的销售代理协议，针对本公司旗下部分证券投资基金开通如下业务：

一、开户业务和基金的申购、赎回业务

自2016年6月23日起，本公司旗下富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金新增平安银行为代销机构。即日起，投资者可在平安银行办理开户业务以及上述基金的申购、赎回业务（仅限前端收费模式）。具体的业务流程、办理时间和办理方式以平安银行的规定为准。

二、申购费率优惠业务

自2016年6月23日起（具体截止日期以平安银行公告为准），投资者通过平安银行电子渠道申购富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金，其申购费率（仅限前端收费模式）实行8折优惠；若原申购费率是固定费用的，则按其规定的固定费用执行，不再享有费率折扣。

自2016年6月23日起（具体截止日期以平安银行公告为准），投资者通过平安银行橙子银行渠道申购富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金，其申购费率（仅限于前端收费模式）实行6折优惠；若原申购费率是固定费用的，则按其规定的固定费用执行，不再享有费率折扣。

各基金申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

三、开通定投业务及定投费率优惠

自2016年6月23日起（具体截止日期以平安银行公告为准），投资者可在平安银行网点柜面渠道办理富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金的定期定额申购业务，定投起点金额为100元。投资者通过平安银行网点柜面渠道办理上述基金定期定额业务，其申购费率（仅限于前端收费模式）实行8折优惠；若原申购费率是固定费用的，则按其规定的固定费用执行，不再享有费率折扣。

自2016年6月23日起（具体截止日期以平安银行公告为准），投资者可在平安银行电子渠道办理富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金的定期定额申购业务，定投起点金额为100元。投资者通过平安银行电子渠道办理上述基金定期定额业务，其申购费率（仅限于前端收费模式）实行4折优惠；若原申购费率是固定费用的，则按其规定的固定费用执行，不再享有费率折扣。

自2016年6月23日起（具体截止日期以平安银行公告为准），投资者可在平安银行橙子银行渠道办理富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金的定期定额申购业务，定投起点金额为100元。投资者通过平安银行橙子银行渠道办理上述基金定期定额业务，其申购费率（仅限于前端收费模式）实行3折优惠；若原申购费率是固定费用的，则按其规定的固定费用执行，不再享有费率折扣。

各基金申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

深圳平安银行股份有限公司

客服电话： 95511-3

公司网站： www.bank.pingan.com

投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询：

客户服务电话：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费）

网址：www.fullgoal.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一六年六月二十三日

富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中信证券

（山东）开通定投业务的公告

根据富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）协商，自2016年6月23日起（具体截止日期另行公告），投资者可在中信证券（山东）办理本公司旗下富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基金的定投业务（仅限前端、场外收费模式），定投起点金额为100元。

各基金申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

中信证券（山东）有限责任公司

客服电话： 95548

公司网站： www.citicssd.com

投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询：

客户服务电话：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费）

网址：www.fullgoal.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一六年六月二十三日

关于我公司旗下部分基金

在陆金所资产管理有限公司

开通定投业务并参加费率

优惠活动的公告

为了更好地为广大投资者提供服务，经九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）与上海陆金所资产管理有限公司(以下简称:“陆金所资管”)协商一致，自2016年6月24日起，我公司旗下九泰久稳保本混合型证券投资基金(A类基金代码：002453；C类基金代码:002454)、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(001897)、九泰日添金货币市场基金(A类基金代码：001842；B类基金代码：001843)、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(A类基金代码：000892；C类基金代码：002028)、九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：001305)在陆金所资管开通定期定额投资业务，并参加费率优惠活动。

一、费率优惠内容

自2016年6月24日起，投资者通过陆金所资管定期定额申购上述基金，申购费率不设折扣限制，具体折扣费率以陆金所资管活动为准。

基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及我公司发布的最新业务公告。

二、重要提示：

1.九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金从2015年11月24日起暂停申购、定投、转换转入业务。具体业务办理敬请投资者留意我公司资管发布的相关公告。

2.定期定额申购业务具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

3.投资者通过销售机构网上交易系统办理上述基金的定期定额申购业务，并扣款成功，可享受申购费率优惠。具体费率优惠情况以各销售机构的业务规则为准。费率优惠活动解释权归各销售机构所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意各销售机构的有关公告。

4.投资者通过销售机构办理上述基金的定期定额申购的下限以我公司及陆金所资管的业务规则为准。

5.本公告的解释权归我公司所有。

三、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1. 上海陆金所资产管理有限公司

客户服务电话：4008-219-031

网址：www.lufunds.com

2.九泰基金管理有限公司

客户服务热线：400-628-0606

网站：www.jtamc.com

四、风险提示

我公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。我公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，做理性的基金投资者。

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2016年6月23日

关于增加湘财证券股份有限公司为我公司所管理部分开放式

基金销售机构并参与费率

优惠活动的公告

根据我公司与湘财证券股份有限公司签署的销售协议，湘财证券股份有限公司自2016年6月24日起办理我公司管理的九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金（A类代码：000892）、九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金（代码：001305）的销售业务并参与其申购费率优惠活动。投资者可在湘财证券公司网上交易系统办理上述基金的开户、申购(含定期定额申购)、赎回、转换等业务。关于基金的具体信息可参见《基金合同》及相关公告。如有变化则以湘财证券公司公告为准。

一、费率优惠活动

自2016年6月24日起，投资者通过湘财证券公司申购(含定期定额申购)上述基金，申购费率不设折扣限制，具体折扣费率以湘财证券公司活动为准。

基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及我公司发布的最新业务公告。

二、重要提示

1.九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金从2015年11月24日起暂停申购、定投、转换转入业务。具体业务办理敬请投资者留意我公司发布的相关公告。

2.定期定额申购业务具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

3.投资者通过销售机构网上交易系统办理上述基金的申购(含定期定额申购)业务，并扣款成功，可享受申购费率优惠。具体费率优惠情况以各销售机构的业务规则为准。费率优惠活动解释权归各销售机构所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意各销售机构的有关公告。

4.投资者通过销售机构办理上述基金的申购(含定期定额申购)、赎回、转换等业务的下限以我公司及湘财证券公司的业务规则为准。

5.基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的我公司所管理某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为我公司管理的其他开放式基金的基金份额。基金转换费用与转换业务规则可参照我公司发布的相关公告。

三、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1.湘财证券股份有限公司

客户服务电话：400-888-1551

网址：www.xcsc.com

2.九泰基金管理有限公司

客户服务热线：400-628-0606

网站：www.jtamc.com

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、临时公告等资料，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2016年6月23日

新疆伊力特实业股份有限公司

关于董事、董事长徐勇辉先生

辞职的公告

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2016-020

新疆伊力特实业股份有限公司

关于董事、董事长徐勇辉先生

辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司近日收到公司董事长、董事徐勇辉先生的书面辞呈。董事徐勇辉先生因其已经到法定退休年龄向公司董事会提出辞去公司董事长、董事以及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，徐勇辉先生不在公司担任职务，经公司2016年6月22日召开的六届十五次董事会审议通过，同意增补陈智先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事徐勇辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，故徐勇辉先生的辞呈自送达董事会之日起生效。公司对徐勇辉先生在任职期间所做工作表示衷心感谢！

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2016年6月22日

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2016-021

新疆伊力特实业股份有限公司

关于监事、监事会主席陈智先生

辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司近日收到公司监事会主席、监事陈智先生的书面辞呈。监事陈智先生因职务变动原因，提出辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后，陈智先生将继续担任公司党委书记，同时经公司2016年6月22日召开的六届十五次董事会审议通过，同意增补陈智先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事陈智先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞呈自职工代表大会选举产生新的职工监事后生效。2016年6月22日公司召开职工代表大会选举李敬女士为公司职工监事。

公司对陈智先生在任职期间所做工作表示衷心感谢。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2016年6月22日

证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2016-022

新疆伊力特实业股份有限公司

六届十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆伊力特实业股份有限公司2016年6月17日以传真方式发出会议通知，2016年6月22日以通讯方式召开公司六届十五次董事会会议，应参会董事 7人，实际收到有效表决票7票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、增补董事候选人的议案（本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

公司董事徐勇辉先生因已经到法定退休年龄向公司董事会提出辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

经公司实际控制人推荐、董事会下设提名委员会提名，拟增补陈智先生为公司第六届董事会董事候选人，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、和《公司章程》的规定，陈智先生的董事任期与公司第六届董事会成员一致（任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止）。

公司第六届独立董事陈建国、姜方基、朱明对陈智先生的任职资格发表如下独立意见：

(1)任职资格：经审查陈智先生的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

(2)提名程序：陈智先生增补为董事候选人是由公司实际控制人推荐、董事会下设提名委员会提名，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

(3)陈智先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求；

(4)同意将陈智先生增补为董事候选人提交公司2016年第二次临时股东大会选举。

董事候选人的简历如下：

陈智，男，50岁，党员，大学本科学历，会计师，曾任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司董事长、总经理，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、聘任公司高级管理人员的议案（本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

经公司董事会下设提名委员会提名，拟聘任潘巍先生为公司副总经理、李强先生为公司总工程师。潘巍先生不再担任公司总工程师职务，公司其他高级管理人员职务不变。

公司第六届独立董事陈建国、姜方基、朱明对上述高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：

（1）任职资格：经审查上述人员个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

（2）提名程序：上述人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

（3）上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员职务的要求。

因此，同意公司董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。

新聘人员简历如下：

潘巍：男，48岁，中共党员，本科学历，工程师职称，现任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师，曾任新疆伊力特实业股份有限公司酿酒一厂厂长、董事长助理。

李强：男，46岁，党员，研究生学历，高级工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司酿酒一厂厂长。

3、召开公司2016年第二次临时股东大会的议案（本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。内容见公告编号为临2016-023号《新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2016年6月22日

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2016-023

新疆伊力特实业股份有限公司

关于召开2016年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年7月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年7月8日 12点00分

召开地点：新疆伊犁新源县肖尔布拉克镇伊力特总部会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年7月8日

至2016年7月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司六届十五次董事会会议审议通过，详见2016年6月23日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：　　　

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和出席人身份证原件办理登记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票帐户卡原件、本人身份证原件办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票帐户卡原件、委托人身份证复印件（签字）办理登记。

（3）异地股东可用传真和信函方式进行登记，信函须在登记时间2016年7月7日下午19：00到达，出席会议时提交资料原件。

2、登记地点：公司证券部。

3、登记时间：2016年7月6日上午10:00-14:00，下午15：30-19:00。

六、其他事项

1、联系地址：乌鲁木齐市昆明路148号新捷小区一号楼二单元102室

2、邮政编码：830011

3、联系人：君洁 严莉

4、联系电话：0991—3667490 传真：0991—3672172

5、会期半天，交通、食宿费用自理。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2016年6月23日

附件1：授权委托书

●报备文件

新疆伊力特实业股份有限公司六届十五次董事会会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆伊力特实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月8日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

■

托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

北海国发海洋生物产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：2016-044

北海国发海洋生物产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年6月22日

(二)股东大会召开的地点：广西壮族自治区北海市北部湾中路3号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长潘利斌先生主持，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事孙文涛先生因工作原因未能出席股东大会；

3、公司董事、副总裁兼董事会秘书李勇先生、北京市时代九和律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

2.01：交易主体

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：标的资产及其定价依据、交易价格

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05议案名称：定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07议案名称：本次非公开发行股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08议案名称：过渡期损益归属

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

2.10议案名称：本次发行前公司滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.11议案名称：本次交易有关利润补偿的安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.12议案名称：本次交易有关超额利润奖励的安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.13议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司本次购买资产构成关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于本次购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于本次购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于<北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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本议案的详细内容见2016年6月7日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

7、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司与交易对方签署<北海国发海洋生物产业股份有限公司向北京德宝恒生贸易有限公司发行股份购买资产协议（修订版）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司与交易对方签署<北海国发海洋生物产业股份有限公司向北京德宝恒生贸易有限公司发行股份购买资产协议之盈利补偿协议（修订版）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)对中小投资者单独计票的议案

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股东彭韬持有公司22,514,600股股票，占公司总股本的4.85%，其与控股股东朱蓉娟是一致行动关系，故其对全部议案的投票未计入中小投资者的投票中。

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及的议案均为特别决议议案，全部议案均获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：黄昌华、刘嘉露

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

北海国发海洋生物产业股份有限公司

2016年6月23日