袁隆平农业高科技股份有限公司

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及子公司的担保总金额为182,117.40万元，实际对外担保余额为170,617.40万元，占公司最近一期经审计净资产的30.43%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。 六、备查文件 1.《借贷合同》； 2.《最高额保证合同》。 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 证券代码：000998 证券简称： 公告编号：2024-12 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于2024年度与关联方开展存贷款等业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）因生产经营需要，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）需与相关银行、证券机构开展持续性的金融服务合作。基于股份有限公司（以下简称“中信银行”）、中信财务有限公司（以下简称“中信财务”）、股份有限公司（以下简称“中信证券”）在业内的实力，公司拟与上述三家银行、证券机构、财务公司开展存贷款等业务。鉴于中信农业科技股份有限公司（以下简称“中信农业”）为公司第一大股东，其与中信银行、中信财务、中信证券均为中国中信集团有限公司(以下简称“中信集团”)控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项构成关联交易。 （二）因公司业务发展需要，公司拟与中信农业（香港）有限公司（以下简称“中信农业香港”）、中信农业产业基金管理有限公司（以下简称“中信农业产业基金”）开展贷款业务。鉴于中信农业香港为公司第一大股东中信农业全资子公司、公司董事长刘志勇先生在中信农业产业基金担任董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项构成关联交易。 （三）公司第九届董事会第十次会议于2024年4月25日召开，关联董事刘志勇、张坚和桑瑜已回避表决，审议通过了《关于2024年度与关联方开展存贷款等业务的议案》。本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议该议案时需回避表决。 （四）本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 （一）中信银行股份有限公司 ■ 中信银行最近一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产905,248,400万元，净资产71,722,200万元；2023年1-12月，实现营业收入20,589,600万元，净利润6,701,600万元。 与公司的关联关系：中信银行与公司第一大股东中信农业均为中信集团控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中信银行为公司关联法人。 （二）中信财务有限公司 ■ 中信财务最近一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产4,364,526.04万元，净资产840,711.95万元；2023年1-12月，实现营业收入117,846.22万元，净利润82,633.85万元。 与公司的关联关系：中信财务与公司第一大股东中信农业均为中信集团控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中信财务为公司关联法人。 （三）中信证券股份有限公司 ■ 中信证券最近一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产145,335,912.60万元，净资产26,883,960.85万元；2023年1-12月，实现营业收入6,006,799.28万元，净利润1,972,054.74万元。 与公司的关联关系：中信证券与公司第一大股东中信农业均为中信集团控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中信证券为公司关联法人。 （四）中信农业（香港）有限公司 ■ 中信农业香港最近一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产34,385万元，净资产309万元；2023年1-12月，实现营业收入0万元，净利润0.23万元（上述年度数据为未经审计数据）。 与公司的关联关系：中信农业香港为公司第一大股东中信农业全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中信农业香港为公司关联法人。 （五）中信农业产业基金管理有限公司 ■ 中信农业产业基金最近一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产21,640万元，净资产17,762万元；2023年1-12月，实现营业收入4,599万元，净利润1,420万元（上述年度数据为未经审计数据）。 与公司的关联关系：公司董事长刘志勇先生在中信农业产业基金担任董事长职务，公司与公司第一大股东中信农业持有中信农业产业基金股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中信农业产业基金为公司关联法人。 三、关联交易基本情况 （一）与中信银行、中信财务、中信证券关联交易情况 （1）中信银行、中信财务、中信证券（以下合称“中信银行等关联方”）在其经营范围内可为公司及控股子公司（以下简称“子公司”）提供下列金融服务： 1.存款业务：包括活期存款、通知存款和定期存款等。 2.贷款业务：包括短期贷款、中期贷款和长期贷款等。 3.结算服务：主要是指公司及子公司与关联企业，或其他第三方之间的交易结算。 4.经银监会批准的其他金融服务。 （2）关联交易金额及有效期 公司及子公司在中信银行等关联方日均存款余额不超过20,000万元人民币，授信额度不超过350,000万元人民币（或等值外币），支付的借款利息日均不超过40万元人民币（或等值外币），委托理财最高额度不超过100,000万元人民币（或等值外币）。本次与关联方开展存贷款业务额度有效期限自2023年度股东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会审议通过之日止。 （3）关联交易定价依据 1.公司在中信银行等关联方存款利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，也应不低于同期中信银行等关联方吸收任何第三方同种类存款所确定的利率； 2.中信银行等关联方向公司及子公司发放贷款的利率，也应不高于同期向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率； 3.中信银行等关联方为公司及子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期中信银行等关联方向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用； 4.中信银行等关联方为公司及子公司提供委托理财服务，其理财收益应不低于同期中信银行等关联为任何第三方同种类理财所确定的利率； 5.中信银行等关联方为公司及子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向公司及子公司提供同种类服务所收取的费用。 （二）与中信农业香港、中信农业产业基金关联交易情况 （1）关联交易内容：中信农业香港、中信农业产业基金为公司及子公司提供贷款业务，包括短期贷款、中期贷款和长期贷款等。 （2）关联交易金额及有效期 1.中信农业香港贷款额度不超过34,000万元人民币（或等值外币）。 2.中信农业产业基金通过其所管理的境外投资基金CITIC Agri Biotech Fund LP提供的贷款额度不超过36,000万元人民币（或等值外币）。 3.额度有效期限自2023年度股东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会审议通过之日止。 （3）关联交易定价依据 贷款利率参考市场资金成本，以实际签订协议为准。 四、风险控制手段 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司资金管理办法》的要求，严格履行上述各项业务审批流程，公司财务部门将及时分析和跟踪上述各项业务进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险。 五、交易的目的和对公司的影响 公司因生产经营需要与相关银行、证券机构开展持续性的金融服务合作及其他相关主体开展贷款业务，选择中信银行等关联方、中信农业香港、中信农业产业基金为公司合作对象，主要是基于其资金实力，服务质量和社会形象等综合性考虑。公司与关联方开展的金融服务业务及贷款业务为正常业务需要，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对关联方形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。 六、当年年初至披露日与中信银行等关联方累计已发生的各类关联交易的总金额 截至2024年3月31日，公司在中信银行股份有限公司存款余额为8,830.34万元人民币；中信财务有限公司存款余额为0万元人民币，贷款余额为0万元人民币；中信证券股份有限公司存款余额为2.18万元人民币；在中信农业香港贷款余额为34,000.00万元人民币，在中信产业基金贷款余额为35,475.00万元人民币。 七、独立董事专门会议审议情况 公司第九届董事会第十次会议召开前，公司全体独立董事召开了2024年独立董事专门会议第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度与关联方开展存贷款等业务的议案》。独立董事认为：公司2024年度关联交易预计符合公司实际需要，且交易定价公允合理，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。该事项对公司的独立性不构成影响，公司不会对关联方形成依赖。 八、备查文件 1、《第九届董事会第十次会议决议》； 2、《2024年独立董事专门会议第一次会议决议》。 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-13 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2.本次利润分配以本次董事会召开日（2024年4月25日）登记的总股本为基数。若在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 一、2023年度利润分配预案 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的2023年度标准无保留意见审计报告：截至2023年12月31日，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润200,054,689.58元，合并报表反映的未分配利润为1,691,963,557.78元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润114,631,016.98元提取10%的法定公积金11,463,101.70元，加上2022年度留存的未分配利润104,808,163.91元，截至2023年末，母公司可供分配的利润为207,976,079.19元，资本公积为5,020,677,455.71元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并保证公司经营业务可持续发展的前提下，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），以公司截止本次董事会召开日总股本1,316,970,298股计算合计拟派发现金红利65,848,514.90元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 二、2023年度利润分配的合理性 公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果，增强股东的获得感、提振市场信心。公司本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形，与公司实际情况相匹配，符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定。 三、2023年度利润分配方案的决策程序 1．董事会审议情况 2023年度利润分配预案经公司第九届董事会第十次会议审议通过。董事会认为：2023年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，同意将2023年度利润分配预案提交股东大会审议。 2．监事会审议情况 2023年度利润分配预案经公司第九届监事会第六次会议审议通过。监事会认为：2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，未损坏公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的可持续发展。 四、其他说明 1.本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，经审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行备案登记。 五、备查文件 1.《第九届董事会第十次会议决议》； 2.《第九届监事会第六次会议决议》。 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-14 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次追溯调整背景情况 公司于2023年8月1日、2023年9月13日分别召开第九届董事会第二次（临时）会议、2023年第三次（临时）股东大会，审议通过《关于参与竞买隆平农业发展股份有限公司7.14%股份的议案》《关于〈袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案，同意公司通过上海联合产权交易所以现金支付的方式竞买新余农银隆发投资合伙企业（有限合伙）持有的隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）7.14%的股份。交易完成后，公司持有隆平发展42.89%的股份。同时，为保证公司对隆平发展的控制，公司与隆平发展股东宁波梅山保税港区鲲信未来投资合伙企业（有限合伙）签署一致行动协议后，公司拥有隆平发展的股权表决权比例超过50%；此外，隆平发展第二大股东中信农业科技股份有限公司同意在本次交易完成后，将配合调整隆平发展董事会，确保公司取得隆平发展过半数董事会席位，并调整隆平发展公司章程。 公司于2023年9月12日、2023年9月28日召开第九届董事会第五次（临时）会议、2023年第四次（临时）股东大会，审议通过《关于参与竞买隆平农业发展股份有限公司6.53%股份的议案》。同意公司通过上海联合产权交易所以现金形式竞买苏州苏洤榆锦投资合伙企业（有限合伙）持有的隆平发展6.53%的股份。交易完成后，公司将合计持有隆平发展49.42%的股份。 公司已竞得上述股份，通过上海联合产权交易所向交易对方支付全部产权交易价款，2023年10月19日收到隆平发展更新后的股东名册。公司购买隆平发展合计13.67%的股份已过户至公司名下，公司成为隆平发展第一大股东；隆平发展召开股东大会，审议通过了修订《公司章程》、调整股东大会、董事会职权，调整董事、监事的议案，隆平发展董事会由5名成员组成，公司提名3名董事，已取得隆平发展董事会过半数席位，董事长由公司推荐。综上，公司能对隆平发展实施控制，并以2023年10月31日为基准日将隆平发展纳入合并报表范围。 二、财务报表数据进行追溯调整的原因 根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》《企业会计准则第20号一一企业合并》及其相关指南、解释等相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。公司将隆平发展纳入合并报表范围，构成同一控制下企业合并。 根据《企业会计准则第33号一一合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，应当将该子公司合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对2022年相关财务报表数据进行追溯调整。 三、追溯调整的相关科目及财务影响 按照《企业会计准则》相关规定，需对2022年度合并财务报表进行追溯调整，具体调整情况见下表： 1．追溯调整对2022年12月31日合并资产负债表项目的影响 ■ 2．追溯调整对2022年度合并利润表项目的影响如下 ■ 3．追溯调整对2022年度合并现金流量表的影响如下 ■ 四、追溯调整的决策程序 1．董事会审议情况 本次追溯调整事项经公司第九届董事会第十次会议审议通过。董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性。董事会同意对前期财务报表数据进行追溯调整。 2．监事会审议情况 本次追溯调整事项经公司第九届监事会第六次会议审议通过。监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。 五、备查文件 1.《第九届董事会第十次会议决议》； 2.《第九届监事会第六次会议决议》。 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-15 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会第十次会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任胡博先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司副总裁兼财务总监黄冀湘先生不再代行董事会秘书职责。 胡博先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，已参加深圳证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。经公司董事会认定：其具备任职相应的专业知识和管理能力，不存在不得担任公司高级管理人员的情况，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 公司董事会秘书胡博先生联系方式如下： 电话：0731-82183880 传真：0731-82183880 电子邮箱：lpht@lpht.com.cn 联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 袁隆平农业高科技股份有限公司 董事会秘书简历 胡博：男，1979年4月出生，清华大学会计学（国际会计）学士，中国人民大学金融学硕士，加拿大注册会计师（CPA, CGA）、特许金融分析师（CFA）持证人，获得上市公司董事会秘书培训证明。曾任职股份有限公司、北京捷盟管理咨询有限公司；2006年7月至2016年6月任职中粮集团有限公司战略部，2016年7月至2024年3月任职中信农业科技股份有限公司，担任投资总监。现任公司董事会秘书。 截至本公告披露日，胡博先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-16 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信 并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，拟担保对象为合并报表范围内子公司，且为子公司间相互担保，资金主要用于子公司业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。相关事项具体情况如下： 一、授信及担保情况概述 为提高决策效率、规范资金使用、满足子公司（包括合并报表范围内全资子公司及控股子公司及新增子公司）2024年生产经营和业务发展的资金需求、降低境外融资成本，公司子公司拟向银行申请综合总额不超过950,000万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，其中：信用额度450,000万元人民币（或等值外币），担保额度500,000万元人民币（或等值外币），担保方式为连带责任保证担保或子公司资产抵押担保等，具体以签订的合同为准。本次综合授信额度用途包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、交易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。 本次综合授信有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会审议通过之日止；同时授权法定代表人或法定代表人指定授权代理人在授信额度范围内代表隆平发展签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。上述担保额度及期限内，可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂，其中资产负债率为70%以上的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得调剂额度，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。 二、预计担保情况 根据子公司经营计划和资金预算，公司拟在上述担保额度范围及有效期限内向担保对象提供担保的额度预计情况如下： 单位：（人民币）万元 ■ 三、被担保人基本情况 （一）Amazon Agri Biotech HK Limited 1.成立时间：2017年7月24日 2.注册资本：111,900万美元 3.住所：G/f 5-13 NEW STREET SAI YING PUN 4.董事：张秀宽、尚巍 5.经营范围：控股投资、贸易 6.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无 7. 主要财务情况： 截至2023年12月31日，资产总额1,126,076.90万元，负债总额608,920.35万元，流动负债总额522,692.08万元，净资产517,156.55万元。2023年度，营业收入388,392.30万元，归属于母公司所有者的净利润14,466.18万元。 8.股权结构：Amazon Agri Biotech HK Limited是公司控股子公司隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）的全资子公司。 9.Amazon Agri Biotech HK Limited不属于失信被执行人。 （二）LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA. 1.成立时间：2007年5月10日 2.注册资本：264,683.72万元雷亚尔 3.住所：Rodovia Anhanguera, Km 296, s/n, Distrito Industrial, .Cravinhos，S?o Paulo, Brazil，Postal Code 14140-000 4.有权签字人：施亮、Aldenir、张敬波、张秀宽 5.经营范围：（a）自行或通过第三方制造、生产、处理、改造、加工、商业化、批发贸易、特许经营、储存、进口、出口、分销、运输、库存、分装、包装和重新包装种子（经检验、认证和其他类别），以及种子分析、认证自己生产的和/或第三方的种子（作为原料、中间产品或成品），包括基因改良和生物技术；（b）鼓励、促进、协助和进行任何性质的研究，无论是否与其活动有关，旨在修改、改进、发展现有产品、工艺和应用，以及发现、改进和发展新产品、工艺和应用；（c）提供与其活动有关或无关的技术、商业、行政和科学性质的服务；（d）通过其自身资源、股东或税收优惠的投资，参与任何业务领域的其他公司的资本股；（e）自行或通过第三方将与其活动目的有关或无关的机器、设备和工具商业化和出口；（f）以任何形式代表其他国家或外国公司；（g）包括大豆在内的批发商业化；以及（h）提供喷洒和农业虫害防治服务。 6.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无 7.主要财务数据： 截至2023年12月31日，资产总额1,118,295.76万元，负债总额581,605.37万元，流动负债总额505,996.31万元，净资产536,690.39万元。2023年度，营业收入371,430.63万元，归属于母公司所有者的净利润115,717.34万元。 8.股权结构：LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA.是公司控股子公司隆平发展的下属公司，通过全资子公司Amazon Agri Biotech HK Limited持有其100%股权。 9.LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA.不属于失信被执行人。 四、担保协议主要内容 本次为2024年度担保额度预计事项，实际担保金额确定以各子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额依据各子公司与银行等金融机构及供应商等签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。 五、董事会意见 本事项是为满足子公司日常经营资金需求，提高公司融资决策效率。公司本次拟担保对象为合并报表范围内子公司，且为子公司间相互担保，提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，子公司贷款用途为日常生产经营，预期未来经营情况稳定且现金流状况良好，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。 同意子公司2024年度对外担保额度预计，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的代理人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件，额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保生效后，公司及子公司的担保额度总金额为511,500万元，占公司最近一期经审计净资产的91.24%；实际对外担保余额为170,617.40万元，占公司最近一期经审计净资产的30.43%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。 七、备查文件 《第九届董事会第十次会议决议》。 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-17 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于以闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司拟投资购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品。 2.投资金额：额度不超过15亿元，额度范围内可滚动使用。 为提高短期闲置自有资金的使用效率，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金向非关联方机构购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品。该额度自本次年度董事会审议通过之日起，至下一年度董事会审议通过之日止，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 在满足公司运营资金需要及风险可控的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，公司以自有闲置资金购买理财产品。 （二）投资额度 公司（含控股子公司）使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险及中低风险的理财产品，在此额度范围内资金可以循环使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的总金额应在上述额度以内。 （三）额度有效期 自本次年度董事会审议通过之日起，至下一年度董事会审议通过之日止。 （四）投资品种 投资品种为安全性高、流动性好的低风险、中低风险的理财产品。 （五）授权范围 因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司及控股子公司管理层在上述额度和期限范围内行使决策权，包括选择非关联方合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等，并签署相关文件，授权期限与理财额度期限保持一致。 （六）资金来源 资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。 二、审议程序 公司于2024年4月25日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 三、主要风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管投资品种属于低风险、中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。 （二）风险控制措施 公司董事会授权公司及控股子公司管理层在上述额度和期限范围内行使决策权并签署相关文件，由公司计划财务部及控股子公司财务部门具体操作。公司计划财务部及控股子公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财的相关情况。 四、对公司的影响 在确保不影响公司日常经营的情况下，公司及控股子公司利用闲置自有资金进行低风险、中低风险理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的低风险、中低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。 公司将按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关要求对上述理财产品投资进行会计核算，反映在资产负债表、利润表及现金流量表相关科目或项目中。 五、备查文件 《第九届董事会第十次会议决议》。 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-18 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》《企业会计准则第8号一一资产减值》的有关规定，为真实、准确反映袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产范围包括：应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、长期股权投资、其他流动资产、其他非流动资产等。具体情况如下： 单位：万元 ■ 注：本公告所有数字均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、本次计提资产减值的依据及相关的说明 （一）信用减值损失 ■ （二）资产减值损失 1.存货 ■ 2、长期股权投资 对于长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，公司估计其可收回金额。若长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。2023年度经测算，在资产负债表日，公司计提长期股权投资减值共计2,508.33万元。 3、其他流动资产、其他非流动资产 商品流通服务税(ICMS)为巴西流转税的一种，商品流通服务税以商业发票的总额为基数，针对货物在流通环节中增值的部分由州政府进行征收，并对跨州销售有减免税规定。对于其他流动资产、其他非流动资产中的待抵扣商品流通服务税，公司根据当地税法规定的抵扣有效期，对于在资产负债表日预计在可预见的未来很可能无法抵扣的此类税项，计提了减值准备，相关减值损失计入当期损益。2023年度，在资产负债表日，公司对待抵扣商品流通服务税，涉及的其他非流动资计提减值6,164.17万元、其他流动资产计提减值569.84万元。 三、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提资产减值准备27,843.28万元，相应减少公司2023年度利润总额27,843.28万元。 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-06 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2024年4月25日上午9:00在湖南长沙以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2024年4月15日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议： （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 《2023年度董事会工作报告》的详细内容见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。 公司报告期内在任的独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。公司现任独立董事按要求分别向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，董事会就上述相关人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。 本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事长刘志勇先生提名并经董事会提名与薪酬考核委员会核查，公司董事会同意聘任胡博先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本议案的详细内容见公司于2024年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》。 本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。 （三）审议通过了《2023年度总裁工作报告》 本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。 （四）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》 本报告的详细内容见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。 （五）审议通过了《2023年年度报告》及摘要 本报告的详细内容见公司于2024年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的《2023年年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。 本议案需提交股东大会审议。 （六）审议通过了《2023年度利润分配预案》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，2023年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润200,054,689.58元，合并报表反映的未分配利润为1,691,963,557.78元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润114,631,016.98元提取10%的法定公积金11,463,101.70元，加上2022年度留存的未分配利润104,808,163.91元，截至2023年末，母公司可供分配的利润为207,976,079.19元，资本公积为5,020,677,455.71元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并保证公司经营业务可持续发展的前提下，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），以公司最新总股本1,316,970,298股计算合计拟派发现金红利65,848,514.90元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 本议案的详细内容见公司于2024年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。 本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。 本议案需提交股东大会审议。 （七）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性。本议案的详细内容见公司于2024年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。 （八）审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。 董事会审计委员会根据2023年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。 详细内容见公司于2024年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》《关于会计师事务所2023年度履职情况评估和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。 本议案需提交股东大会审议。 （九）审议通过了《关于2024年度与关联方开展存贷款等业务的议案》 本议案的详细内容见公司于2024年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度与关联方开展存贷款等业务的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案相关事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。 关联董事刘志勇、张坚和桑瑜已回避表决，本议案的表决结果是：6票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。 本议案需提交股东大会审议。 （十）审议通过了《关于中信财务有限公司2023年度风险持续评估报告的议案》 本议案的详细内容见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中信财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案相关事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。 本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。 （十一）审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求、规范子公司资金使用、降低境外融资成本，公司子公司拟向银行申请授信额度共计950,000万元人民币（或等值外币），其中：信用额度450,000万元（或等值外币），担保额度500,000万元人民币（或等值外币），担保方式为连带责任保证担保或资产抵押担保等，具体以签订的合同为准。 本议案的详细内容见公司于2024年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》。 本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。 本议案需提交股东大会审议。 （十二）审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》 同意公司（含控股子公司）使用不超过150,000万元的闲置自有资金向非关联方机构购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品，该额度自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止，在上述额度和授权期限内资金可以滚动使用。同时公司董事会授权公司及控股子公司管理层具体实施该事宜。 本议案的详细内容见公司于2024年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以闲置自有资金购买理财产品的公告》。 本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。 （十三）审议通过了《2024年第一季度报告》 本报告的详细内容见公司于2024年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2024年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。 （十四）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《内幕信息知情人管理制度》，同时对原《内幕信息知情人管理制度实施细则》予以废止。 本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。 （十五）审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》 本议案的详细内容见公司于2024年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。 本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。 二、备查文件 （一）《第九届董事会第十次会议决议》； （二）《第九届董事会审计委员会第三次会议决议》； （三）《2024年独立董事专门会议第一次会议决议》 （四）《第九届董事会提名与薪酬考核委员会第七次会议》。 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-07 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会已于2024年4月25日召开第十次会议，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：召开2023年度股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）本次股东大会召开日期与时间 现场会议召开时间为：2024年5月20日（星期一）下午15:00。 网络投票时间为：2024年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年5月13日。 （七）出席对象 1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员。 3、本公司聘请的见证律师。 （八）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号多功能厅 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码 本次股东大会提案名称及编码表 ■ 2、披露情况及相关说明 （1）上述议案已经公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （2）上述提案6涉及关联交易，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。 （3）上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议登记等事项 （一）登记时间及手续 出席现场会议的股东及委托代理人请于2024年5月15日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。 1、法人股东登记 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件1）。 2、个人股东登记 个人股东须持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。 （二）登记地点及联系方式 1、联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号8楼董事会办公室 2、邮编：410125 3、电话：0731-82183880 4、传真：0731-82183880 5、联系人：胡博、罗明燕 （三）其他事项 1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件2、参加网络投票的具体操作流程”。 五、备查文件 1.《第九届董事会第十次会议决议》； 2.《第九届监事会第六次会议决议》。 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 附件1： 授权委托书 委托人： 委托人股东账户号： 委托人持股数： 受托人： 受托人身份证号码： 兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2023年度股东大会并行使表决权。 委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。 本次股东大会提案表决意见表 ■ 委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2023年度股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。 委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）： 受托人（签章）： 委托日期： 附件2： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360998 2、投票简称：隆平投票 3、填报表决意见或选举票数 本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9:15，结束时间为2024年5月20日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。